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📋 Descrição da Função
Estamos à procura de Analistas de AML / Monitorização de Transações para integrar um projeto de grande dimensão no setor bancário.
🎯 Responsabilidades
- Analisar alertas de transações financeiras para detetar padrões de branqueamento de capitais, fraude ou financiamento de terrorismo.
- Conduzir investigações de ponta a ponta (End-to-End) e decidir o desfecho dos casos.
- Elaborar narrativas claras e factuais em inglês para suporte a relatórios de atividades suspeitas (SARs).
- Utilizar ferramentas como LexisNexis para pesquisas de fundo e due diligence.
📋 Requisitos
- Experiência mínima de 1 ano comprovada em Monitorização de Transações (AML/TM) – Fator Eliminatório.
- Domínio total do Inglês (C1), pois toda a análise e relatórios são feitos em inglês.
- Capacidade analítica aguçada, excelente escrita e gosto pela investigação.
- Certificações ICA ou CAMS são um plus, mas não obrigatórias.
💰 Condições
- Salário: A combinar
- Localização: 1070-101 Lisboa, Lisboa
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Weather on start day
Saturday, 11 de April — Partly cloudy · Max 17° · Min 12° · Rain 13% (0mm) · Wind 31 km/h
Previsão para os dias seguintes
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Sun, 12 AprPartly cloudyMax 16° · Min 12°
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Mon, 13 AprShowersMax 16° · Min 12°
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Tue, 14 AprPartly cloudyMax 20° · Min 14°
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Wed, 15 AprPartly cloudyMax 20° · Min 13°
Detalhes
- Listing type
- Job Offer
- Schedule Type
- —
- Category
- Banca e Seguros
- Status
- Open
- Location
- 1070-101 Lisboa, Lisboa
- Start
- 04/02/2026
Salário de Mercado
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