Descrição
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📋 Descrição da Função
Estamos à procura de Analistas de AML / Monitorização de Transações para integrar um projeto de grande dimensão no setor bancário.
🎯 Responsabilidades
- Analisar alertas de transações financeiras para detetar padrões de branqueamento de capitais, fraude ou financiamento de terrorismo.
- Conduzir investigações de ponta a ponta (End-to-End) e decidir o desfecho dos casos.
- Elaborar narrativas claras e factuais em inglês para suporte a relatórios de atividades suspeitas (SARs).
- Utilizar ferramentas como LexisNexis para pesquisas de fundo e due diligence.
📋 Requisitos
- Experiência mínima de 1 ano comprovada em Monitorização de Transações (AML/TM) – Fator Eliminatório.
- Domínio total do Inglês (C1), pois toda a análise e relatórios são feitos em inglês.
- Capacidade analítica aguçada, excelente escrita e gosto pela investigação.
- Certificações ICA ou CAMS são um plus, mas não obrigatórias.
💰 Condições
- Salário: A combinar
- Localização: 1070-101 Lisboa, Lisboa
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Meteorologia no dia de início
terça-feira, 24 de fevereiro — Parcialmente nublado · Máx 17° · Mín 13° · Chuva 10% (0mm) · Vento 17 km/h
Previsão para os dias seguintes
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qua, 25 fevAguaceirosMáx 18° · Mín 14°
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qui, 26 fevParcialmente nubladoMáx 21° · Mín 12°
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sex, 27 fevAguaceirosMáx 16° · Mín 12°
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sáb, 28 fevParcialmente nubladoMáx 16° · Mín 11°
Detalhes
- Tipo de listagem
- Oferta de emprego
- Tipo horário
- —
- Categoria
- Banca e Seguros
- Estado
- Aberto
- Localização
- 1070-101 Lisboa, Lisboa
- Início
- 04/02/2026
Salário de Mercado
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