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Due Diligence & PEPs & Compliance (KYC) - English

Accenture

Oferta Full-time
Jurídico Lisboa €1 394 - €2 950/mês mercado Posted 5 days ago
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Applications
28/05/2026
Há 5 days ago

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Description

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📋 Descrição da Função

Título: Due Diligence & PEPs & Compliance (KYC) - English
Categoria: Jurídico
Localização: Lisboa
Tipo de Emprego: Full-time

🎯 Responsabilidades

Tarefas de Conformidade

  • Realizar revisões pontuais e precisas sobre correspondências potenciais com sanções.
  • Executar revisões eficientes de tarefas relacionadas à conformidade, seguindo as diretrizes éticas e instruções do cliente, incluindo casos de conformidade de produtos e promoção financeira.

Tarefas de Devida Diligência

  • Realizar revisões pontuais e precisas em casos contínuos de devida diligência, incluindo diligência aprimorada para clientes de alto risco.
  • Gerir revisões de triagem PEP (Pessoas Politicamente Expostas) e escalonar possíveis correspondências verdadeiras para análise adicional.

Tarefas Comuns

  • Adherir às expectativas de desempenho estabelecidas (SLAs, padrões de qualidade etc.).
  • Obter ativamente conhecimento atualizado das políticas AML do cliente, instruções e rotinas.
  • Identificar e destacar lacunas procedimentais ou de conhecimento e oportunidades de melhoria dentro da área de responsabilidade.
  • Engajar-se com as partes interessadas relevantes sobre questões operacionais/questões/opportunities para melhorias de forma estruturada, coesa e construtiva.

📋 Requisitos

Formação Preferencial

  • Experiência relevante em FinTech, Bancos ou Instituições Financeiras.
  • Experiência operacional em trabalho regulatório AML, como diligência contínua, diligência aprimorada e triagem PEP.

Qualificações e Habilidades Necessárias

  • Possuir um visto de trabalho válido para Portugal e/ou cidadania da União Europeia/Schengen.
  • Submeter o CV em inglês.
  • Ensino médio completo (12º ano ou superior) - obrigatório.
  • Proficiência em inglês no nível C1 ou superior.
  • Conhecimento geral do setor de Serviços Financeiros (e-commerce, BNPL, produtos e serviços bancários de retalho etc.).
  • Compreensão sólida das estruturas empresariais, entidades legais, descoberta de beneficiários finais, clientes PEP etc.
  • Habilidades de gestão do tempo.
  • Boas habilidades de comunicação escrita e verbal.
  • Proficiência em inglês.
  • Literacia em computação e OSINT.

💰 Condições

Ofertas

  • Seguro de saúde.
  • Programas de seguro de vida e planos de pensões.
  • Serviços médicos gratuitos no local (Médico, Nutricionista, Psicólogo).
  • Programas de bem-estar.
  • Flexben Programa (apoio para Educação, Creche, Formação, Tecnologia, Saúde).
  • Plano de Compra de Ações por Funcionários.
  • Caminhos de formação personalizados e acesso às plataformas Udemy e Plurisight.
  • Programa Flex-ability (apoio financeiro e flexível para pessoas com deficiência).
  • Condições bancárias especiais.

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Detalhes

Listing type
Job Offer
Schedule Type
Full-time
Category
Jurídico
Status
—
Location
Lisboa
Start
28/05/2026
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Salário de Mercado

€1 394 - €2 950/mês