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Transaction Monitoring Agent- Lisbon

Gi Group

Oferta Full-time
Jurídico Lisboa €1 394 - €2 950/mês mercado Posted 3 weeks ago
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Applications
11/05/2026
Há 3 weeks ago

Anúncio republicado automaticamente

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Description

We are recruiting an AML Alert Specialist for one of our clients in Lisbon.

What would your day to day be like:

  • Perform timely and accurate reviews on high risk consumers and potential sanction matches;
  • Perform timely and accurate reviews of AML/CTF transaction monitoring alerts;
  • Escalate any and all observations of deviations or unusual consumer behaviors indicative of money laundering/terrorism financing downstream for further investigation in a prompt and appropriate manner.
  • Adhere to set performance expectations (SLAs, quality standards etc.);
  • Actively obtain up-to-date knowledge of client's AML policies, instructions and routines;
  • Identify and highlight procedural and/or knowledge gaps and improvement opportunities within the scope of responsibilities;
  • Engage with relevant stakeholders on matters concerning operational work/issues/opportunities for improvement in a structured, cohesive, and constructive manner.

Who we are looking for:

  • Minimum 6 months (Analyst) / 12 months (Senior) of experience in KYC, EDD, AML, Transaction Monitoring or Compliance roles within the financial services industry or risk consulting services.
  • Relevant experience from working within FinTech, Banking, or Financial institutions; Relevant experience with operational work.
  • Basic knowledge of relevant AML and CTF typologies and regulatory obligations (desirable);
  • General knowledge of the Financial Service Industry (e-commerce, BNPL, Retail Banking products and services etc.);
  • English proficiency
  • Computer and OSINT literacy.

Our offer:

  • contract wih GiGroup
  • Hybrid role
  • Training opportunities

Submeta já a sua candidatura!

#lx_ccssc

Os candidatos interessados, em cumprimento do definido no Regulamento (UE) 2016/679 (RGPD), são convidados a ler a política de privacidade em pt.gigroup.com > Política de Privacidade Candidatos

Parte da Gi Group Holding, a Gi Group reconhece e respeita a diversidade das pessoas e acredita que proporcionar igualdade de oportunidades, através de processos justos com base na meritocracia e competência profissional, valorizar a diversidade de semelhanças e diferenças que criam a singularidade de cada pessoa e promover uma cultura de inclusão eliminando fatores que desencorajam ou dificultam o acesso, a permanência e o crescimento no mundo do trabalho é fundamental para o seu sucesso.

Conheça as nossas Políticas Globais de Alto Nível em gigrouholding.com/portugal > Compromisso Social” GI Group cumpre, deste modo, o normativo legal constante da Lei 4/2019, de 10 de Janeiro.

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Detalhes

Listing type
Job Offer
Schedule Type
Full-time
Category
Jurídico
Status
—
Work Model
Hybrid
Location
Lisboa
Start
11/05/2026
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Salário de Mercado

€1 394 - €2 950/mês