Description
Estamos à procura de Analistas de AML / Monitorização de Transações para integrar um projeto de grande dimensão no setor bancário.
Se tens olho para o detalhe, experiência em análise de alertas e queres evoluir numa carreira internacional, este desafio é para ti.
Analisar alertas de transações financeiras para detetar padrões de branqueamento de capitais, fraude ou financiamento de terrorismo.Conduzir investigações de ponta a ponta (End-to-End) e decidir o desfecho dos casos.Elaborar narrativas claras e factuais (em Inglês) para suporte a relatórios de atividades suspeitas (SARs).Utilizar ferramentas como LexisNexis para pesquisas de fundo e due diligence.
Mínimo de 1 ano de experiência comprovada em Monitorização de Transações (AML/TM) – Fator Eliminatório.Idioma: Domínio total do Inglês (C1) – Toda a análise e relatórios são feitos em inglês.Competências: Capacidade analítica aguçada, excelente escrita e gosto pela investigação.(Valorizado): Certificações ICA ou CAMS são um plus, mas não obrigatórias.
Weather on start day
Tuesday, 24 de February — Partly cloudy · Max 17° · Min 13° · Rain 10% (0mm) · Wind 17 km/h
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Wed, 25 FebShowersMax 18° · Min 14°
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Fri, 27 FebShowersMax 16° · Min 12°
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Sat, 28 FebPartly cloudyMax 16° · Min 11°
Detalhes
- Listing type
- Job Offer
- Schedule Type
- —
- Category
- Banca e Seguros
- Status
- Open
- Location
- 1070-101 Lisboa, Lisboa
- Start
- 04/02/2026
Salário de Mercado
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